Hacienda publica un informe sobre investigaciones penales

El Servicio de Impuestos Internos a menudo inicia investigaciones penales de los sospechosos de fraude o evasión fiscal flagrante. El IRS entiende que algunos contribuyentes pueden tener dificultades para cumplir con sus obligaciones, razón por la cual los planes de pago están disponibles para aquellos que presentan declaraciones. El comportamiento criminal es otro asunto, uno que puede venir con una respuesta menos amistosa. Los residentes de Texas que mienten en las declaraciones de impuestos, ocultan ingresos o hacen deducciones falsas podrían estar en peligro.

Hacienda publica un informe sobre investigaciones penales

A finales de noviembre de 2021, el IRS emitió un comunicado de prensa en el que señalaba que la agencia había realizado más de 2.500 investigaciones. El comunicado de prensa declaró que el gobierno descubrió $10 mil millones asociados con el fraude fiscal criminal. El comunicado de prensa tiene un propósito más allá de celebrar el éxito de la agencia. Al señalar que las investigaciones penales del IRS conducen a una tasa de condenas del 90%, la agencia probablemente puso sobre aviso a quienes se dedican al fraude fiscal.

Cualquier persona preocupada por los cargos de fraude fiscal y posible encarcelamiento puede replantearse sus planes de presentar una declaración falsa. Descubrirlo podría acarrear fuertes multas y una pena de prisión.

Investigaciones sobre fraude fiscal

Las investigaciones penales del IRS pueden descubrir otras actividades ilegales. El comunicado de prensa señala que investigaciones fiscales penales ha dado lugar a blanqueo de capitales, tráfico de drogas y otros cargos entre los numerosos acusados. Los acusados de múltiples delitos federales podrían enfrentarse a importantes penas de prisión si son declarados culpables.

Las personas acusadas de delitos fiscales -o de cualquier delito- tienen derechos. Por lo tanto, los investigadores del IRS no deben violar los derechos de un sospechoso, o el caso podría venirse abajo. Los investigadores que coaccionan las declaraciones de los testigos o no consiguen las órdenes necesarias pueden enfrentarse a cargos de violación de los derechos civiles. Cualquier prueba obtenida de esta manera podría ser inadmisible en los tribunales.

Algunas defensas contra las irregularidades fiscales pueden ser más comunes. Por ejemplo, la gente comete errores en las declaraciones, lo que da lugar a auditorías. Un "error honesto" puede no constituir un delito.