Hacienda y las investigaciones fiscales penales

El Servicio de Impuestos Internos se toma muy en serio la evasión fiscal. Mientras que el IRS no persigue los delitos fiscales, la agencia lleva a cabo investigaciones iniciales que pueden recibir una remisión a la oficina de un fiscal de EE.UU.. Los residentes de Texas preocupados por estas sospechas podrían preguntarse cómo funciona el proceso de investigación de la agencia.

Investigaciones penales en las oficinas de Hacienda

Normalmente, algo puede levantar sospechas sobre un posible fraude o evasión fiscal. Tal vez un auditor cuestione las deducciones fiscales de una declaración y crea que son fraudulentas. El auditor podría escribir una remisión penal que va a la división de investigación.

Además, el IRS tiene una línea directa de denuncia de irregularidades, a la que se puede llamar para dejar denuncias anónimas. El informe se remite a la división de investigación criminal para su revisión y seguimiento.

Una revisión implica una análisis por un investigador. Tenga en cuenta que un auditor o un ciudadano particular pueden creer que se ha producido un fraude, pero un investigador experimentado podría llegar a la conclusión de que no existe actividad delictiva.

Si se lleva a cabo una investigación oficial, un agente especial se hará cargo. Dependiendo de los detalles, el agente podría determinar que el caso es débil o que las pruebas son abrumadoras. Si el caso es sólido, el agente puede recomendar su enjuiciamiento.

Delitos fiscales y cargos federales

Una vez que un fiscal de distrito de EE.UU. se haga cargo del caso, el acusado podría enfrentarse a cargos en un tribunal federal. Investigaciones fiscales penales puede dar lugar a una acusación ante un gran jurado, lo que hace temer posibles penas de prisión.

Como en todos los procesos penales, el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. El acusado puede aportar pruebas convincentes que demuestren que el caso del gobierno federal es débil o defectuoso. Una absolución podría ser posible.

Los acuerdos con el fiscal y otros tratos pueden ser la opción preferida para algunos. Incluso el fiscal podría preferir cerrar el caso de esta manera.