La importancia de los contables en las investigaciones fiscales penales

El IRS audita, investiga y procesa a todo tipo de contribuyentes y titulares de cuentas. No pueden lograr ninguno de sus objetivos sin recurrir a la experiencia de los profesionales de la contabilidad fiscal. Los contadores trabajan con investigadores criminales que encuentran errores que son demasiado graves como para ignorarlos. En los tribunales de Texas, defienden y evitan el enjuiciamiento de innumerables individuos y propietarios de negocios que están marcados para la investigación.

Las funciones de los contables forenses

Los contables forenses están especializados en detectar acciones delictivas que aparecen en los registros contables. Están formados para detectar indicios de fraude, blanqueo de dinero, malversación y otros delitos de cuello blanco que aparecen en los registros y transacciones financieras. Buscan detalles inusuales en extractos bancarios, recibos, estados de flujo de caja y otros registros.

Utilizar contables para resolver delitos fiscales

Además, los contables se especializan en revisión de documentos fiscales para detectar imprecisiones y advertir las diferencias entre errores intencionados y no intencionados. Son los expertos mejor informados que están llamados a dirigir investigaciones fiscales penales. Los contratan empresarios, particulares y abogados penalistas que necesitan pruebas documentadas de su inocencia. A menudo los fiscales y los abogados defensores les piden que testifiquen como peritos ante los tribunales.

Sus investigaciones no se limitan a buscar declaraciones de la renta incompletas o sin presentar. Buscan errores más complicados, como la clasificación intencionadamente errónea de un empleado o la declaración inexacta de ingresos personales. Las discrepancias encontradas en los documentos fiscales son a menudo indicios que conducen a actividades delictivas más amplias.

Cómo definen los contables las investigaciones fiscales

El IRS necesita una muy buena razón para iniciar investigaciones sobre sus documentos fiscales y asuntos financieros. Los contables forenses son los líderes de las investigaciones fiscales que aportan las pruebas que los abogados de la defensa penal necesitan para demostrar la culpabilidad o la inocencia.